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湖北警方摧毁一跨境诈骗洗钱犯罪产业链

2019-01-19 10:20 来源:中国新闻网 参与互动 
湖北警方摧毁一跨境诈骗洗钱犯罪产业链
    警方对犯罪嫌疑人进行审讯 当阳警方 供图 
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  中新网宜昌12月20日电 (杨超 张晓东 董晓斌)先制作虚假贷款网站进行推广,再实施网络贷款诈骗,最后以境内外勾结的方式洗钱。湖北当阳市公安局19日通报,该局摧毁了一个跨境诈骗洗钱犯罪黑色产业链,抓获犯罪嫌疑人24人。

  今年2月3日,当阳市公安局网安大队在“净网2018”专项行动中接到居民报案,称其在网站上填写个人贷款需求后,被人要求加入微信群发红包刷流水,该居民发完2.4万元的红包后,发现被骗。

  当阳警方立即成立专案组展开调查。根据报警人被骗资金流向,民警发现该资金部分转入在缅甸境内的郭某账户,经过多次中转后由福建籍钟姓男子取款,钟某由此进入警方视线。

警方查证涉案资金1亿余元 当阳警方 供图 摄
警方查证涉案资金1亿余元 当阳警方 供图 

  警方对钟某进行调查后,得知钟某有5个用于买卖公民个人信息的QQ号。通过对QQ号进行工作,民警又发现钟某至少有8个以上打着提供贷款服务幌子,实际用于收集公民个人信息的虚假网站。

  警方还发现,钟某雇佣地处安徽的裴某制作和维护虚假网站,再将制作好的网站交浙江和北京的陈某、耿某等人进行推广,收集有贷款需求人员的个人信息后,钟某再将信息卖给诈骗团伙。

  诈骗团伙利用信息实施精准诈骗后,将诈骗所得资金交由夏某、郭某等洗钱团伙洗白,再将事先准备好的现金经过口岸带到云南,通过现存方式存到诈骗团伙及出售公民个人信息的钟某等人账户上。

  2018年6月,专案组抽调精干力量分赴各地,在福建、江西、浙江、安徽、辽宁和缅甸邦康等地将钟某、郭某、黄某、夏某等24名犯罪嫌疑人抓获,冻结资金350余万元,查证涉案资金1.3亿元。

  警方表示,通过对洗钱团伙涉案账户进行梳理,发现陈某、郭某洗钱团伙为1100多个账户提供过洗钱服务,涉案金额370余万元。据陈某交待,通过他掌握的账户洗钱金额就高达1个多亿,其获利达50多万元。

  目前,此案仍在进一步调查中。(完)

【编辑:刘湃】
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